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2月25日下午，公司2021年第二次臨時(shí)董事會(huì )在25樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到董事7人，出席本次會(huì )議的董事有5人，2位董事授權委托行使表決權,符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì )議事規則》的規定，會(huì )議合法有效。

（圖為董事會(huì )現場(chǎng)）

會(huì )議由公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)、總經(jīng)理陳文波主持，公司監事和高管列席本次會(huì )議。

會(huì )議認真審議并通過(guò)了《2021年度投資計劃》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于部分董事變更的議案》和《關(guān)于馨月灣公司購置房產(chǎn)的議案》，并同意于3月12日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。

顧維安