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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

七屆一次董事會(huì )會(huì )議決議公告

公司七屆一次董事會(huì )會(huì )議于2012年9月26日在椒江花園山莊召開(kāi)，會(huì )議應到董事13人，實(shí)到董事13人，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定，本次會(huì )議審議并通過(guò)了以下事項：

一、選舉林廣祥為公司董事長(cháng)；

二、選舉謝文君為公司副董事長(cháng)；

三、根據董事長(cháng)提名，聘任謝文君為公司總經(jīng)理；

四、根據董事長(cháng)提名，聘任周志威為公司董事會(huì )秘書(shū)；根據總經(jīng)理提名，聘任盧立波為公司副總經(jīng)理，聘任王建勛為公司總經(jīng)濟師，聘任高蕙倩為公司總會(huì )計師。

以上人員的任期和第七屆董事會(huì )董事的任期相同。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會(huì )

二○一二年九月二十七日